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杨家将,陕国投 :2015年第一次暂时股东大会决议布告,高达

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陕西省世界信任股份有限公司 2015 年第 1 次暂时股东大会 抉择布告

证券代码:000563 股票简称:陕国投 A 布告编号:2015-34

陕西省世界信任股份有限公司

2015 年第 1 次暂时股东大crushfetish会抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没肥肥的女儿

有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

会议告诉状况:本公司举行 2015 年驰援藏金谷第 1 次临富察荣音时股东大会的告诉

及弥补告诉刊登于 2015 年 6 月 30 日、2015 年 7 月 10 日的《我国证

券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(2015-22、2015-27)。

一、会议举行的状况

1. 举行时刻:

现场会议时刻:2015 年 7 月 20 杨家将,陕国投 :2015年第一次暂时股东大会抉择布告,高达日(星期一)下午 2:30。

网络投票杨家将,陕国投 :2015年第一次暂时股东大会抉择布告,高达时刻:经过深圳证券交易所交李春生简历易体系投票的时刻为 2015

年 7 hu7923月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券交

易所互联网投票体系投票的时刻为 2015 年 7 月 19 日 15:00 至 7 月

20 日 1官鼎笔趣阁5:00 期间的恣意时刻。

2. 现场会议举行地址:公司 24 楼大会议室(西安市高新区科技

路 50 号金桥世界广场 C 座)。

3. 举行方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法。

4. 招集姑苏外遇调查人:董事会。

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5. 主持人:董事长薛季民。

6. 本次会议的举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》

的规则。

二、会议的到会及列席状况

1. 到会会议的股东及股东授权托付代表共 5 人,代表股份

791,752,926 股,占公司有表决权股份总数的 65圭顿财富渠道.1827%。

2. 经过网络投票到会会议的股东 2 人,代表股份 85,350 股,占

公司有表决权股份总数的 0.0070%。

3. 到会现场会议的股东及股东授权托付代表 3 人,代表股份

791,667,576 股,占公司有表决权股份总数的 65.1757%。

4. 公司董事、监事及律师到会了会议,部分高档管理人员列席

了会议。 污故事

三、提案审议和表决状况

经大会以记名方法投票表决,经过了以下方案:

1. 关于计提财物减值预备的方案;

赞同 赞同份额 对立 对立份额 放弃 放弃份额

代表股份

(股) (%) (股) (%) (股) (%)

杨家将,陕国投 :2015年第一次暂时股东大会抉择布告,高达

与会整体股东 791,752,926 791,667,576 99.9892% 85,350 0.0108% 0 易速小贷0.0000%

其间:

42,085,350 42,000,000 99.7972% 85,350 0.2028% 0 0.0000%

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2. 关于推举刘建利为公司第七届监事会监事的方案杨家将,陕国投 :2015年第一次暂时股东大会抉择布告,高达。

赞同 赞同份额 对立 对立份额 放弃 放弃份额

代表股份

(股) (%) (股) (%) (股) (%)

与会整体股东 791,752,926 791,667,576 99.9892% 0 0.0000% 85,350 0.0108%

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其间:

42,085,350 42,000,000 99.7972% 0 0杨家将,陕国投 :2015年第一次暂时股东大会抉择布告,高达.0000% 裸体照85,350 0.2028%

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四、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号:北京观韬(西安)律师事务所。

2、律师名字:张翠雨、李甜甜。

3、结论性定见:

北京观韬(西安)律师事务所张翠雨律师、李甜甜律师为本次股

东大会出具了法令定见书,以为本次股东大会的招集、举行程序、出

席会议人员的资历及表决程序等相关事宜契合法令、法规、规范性文

件和《公司章程》的规则,本次股东大会的抉择合法有用。

特此布告。

陕西省世界信任股份有限公司

董 事 会

2015 年 何老迈灯谜7 月 20 日

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